Lunes, 15 de Octubre de 2018 11:50 pm
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¿Qué es la Legitimación de Capitales?

  • Es la legalización de dinero proveniente del narcotráfico y de otras actividades ilícitas, que buscan entrar en el sistema financiero nacional o internacional, a través de depósitos, colocaciones, transferencias, participaciones o inversiones realizadas por clientes naturales o jurídicos. Para ello utilizan el sistema bancario, donde procuran ocultar el origen de fondos provenientes de estos negocios ilícitos, dándoles apariencia de legalidad.