¿Qué es la Legitimación de Capitales?

  • La legalización del dinero proveniente del narcotráfico y de otras actividades ilícitas que se buscan introducir al sistema financiero nacional o internacional a través de depósitos, colocaciones, transferencias, participaciones o inversiones realizadas por clientes naturales o jurídicos, es lo que conocemos como Legitimación de Capitales.