¿Qué es la Legitimación de Capitales?

  • Es la legalización de dinero proveniente del narcotráfico y de otras actividades ilícitas, que buscan entrar en el sistema financiero nacional o internacional, a través de depósitos, colocaciones, transferencias, participaciones o inversiones realizadas por clientes naturales o jurídicos. 
    Para ello utilizan el sistema bancario, donde procuran ocultar el origen de fondos provenientes de estos negocios ilícitos, dándoles apariencia de legalidad.